公司治理结构重大调整 - 2025年第一次临时股东会于11月13日召开，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1][2][4] - 公司不再设置监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，同时在董事会中设立职工代表董事席位 [9] - 取消监事会的议案为特别决议议案，已获得参加表决股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6] 股东会议案审议结果 - 议案《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》审议通过 [4] - 议案《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含9个子议案，全部审议通过，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项核心治理制度 [4][5][6] 董事会组成变更 - 公司于2025年11月13日召开职工代表大会，选举李玉强先生为第五届董事会职工代表董事 [9] - 李玉强先生将与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满 [9] - 选举完成后，董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 [9] 会议出席与法律合规 - 公司在任董事5人，出席3人，董事长兼总经理陈刚因出差未出席；在任监事3人，出席1人 [3] - 本次股东会由董事兼财务总监乔丕远主持，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] - 北京海润天睿律师事务所对本次股东会进行了见证，确认会议程序及表决结果合法有效 [6]