股东大会基本情况 - 北京华胜天成科技股份有限公司于2025年11月13日召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议地点位于北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期的公司科研大楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名在任董事、3名在任监事均出席了会议，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [3] 议案审议与通过情况 - 本次股东大会审议并通过了全部议案，无否决议案 [2] - 审议通过了《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东王维航先生已回避表决 [4][6] - 审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，此议案为特别决议议案 [4][6] - 审议并通过了关于制定及修订公司部分管理制度的一揽子议案，共7项，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》及《现金理财管理制度》 [5] - 其中，《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的修订案为特别决议议案 [6] - 对《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的议案》，中小投资者进行了单独计票 [6] 法律意见与合规性 - 本次股东大会由北京观韬律师事务所的张文亮、孟繁龙律师见证 [6] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和结果均合法有效 [6]