登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临45 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2025年第二次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2025年11月7日通过电子邮件、传真、专人送 达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2025年11月13日以通讯表决方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事14人，实际到会董事14人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议： 1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案; 详细情况请参见同日披露的《关于变更 注册资本并修 ...