证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-086 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月13日 (二)股东会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长俞敏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 1、公司在任董事12人，出席12人； 2、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于增补公司董事的议案 审议结果： ...