股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年11月14日在乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长李宏胜先生主持，召集和召开程序符合相关规定 [2] - 公司在任7名董事中有2名出席，5名监事中有4名出席，董事会秘书出席，部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，此为需特别决议的议案，经参加表决股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][6] - 关于修订、制定公司部分治理制度的7项子议案全部获得通过，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、累计投票制实施细则、独立董事制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度以及制定会计师事务所选聘制度 [4][5] - 关于增补公司非独立董事的议案获得通过 [5] 律师见证情况 - 本次股东大会由新疆天阳律师事务所李大明律师、邵丽娅律师见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序、人员资格、表决方式及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效 [6] 董事变动情况 - 公司董事范铁夫先生因工作调整于2025年11月13日辞去董事职务，其辞职报告送达董事会之日起生效，离任未导致公司董事人数低于法定最低人数 [8][9] - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会联席会议，选举李娜娜女士为第十届董事会职工代表董事，任期至第十届董事会任期届满 [10] - 李娜娜女士现任公司党委书记，曾任大商集团有限公司纪委常务副书记等职务，未持有公司股票且符合任职条件 [10][11]