董事会秘书变更 - 原董事会秘书秦坤因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 秦坤直接持有公司股份208,000股，辞职后将严格按照相关规定进行股份管理 [2] - 公司聘任张子杰为董事会秘书，任期与第六届董事会一致，张子杰具有ACCA资格和丰富金融、财务及法律交叉领域经验 [2][5] 新任董事会秘书资格情况 - 张子杰尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，暂代行董事会秘书职责，已承诺尽快参加培训并取得资格 [3][6] - 张子杰目前未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 [6] 董事会会议情况 - 第六届董事会第二十七次会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会7人 [7] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任张子杰为董事会秘书的议案 [8]