会议基本情况 - 健康元药业集团股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议地点位于深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室 [2] - 会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开和表决方式符合相关法规及公司章程 [2] - 公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书现场出席，部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 议案二包含五项子议案，涉及修订公司部分治理相关制度，包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等，所有子议案均审议通过 [4][5] - 议案三《关于变更公司类型的议案》审议通过 [5] 公司治理结构重大变更 - 根据股东会决议，公司取消监事会，并相应修订《公司章程》 [4][9] - 修订后，公司董事会由十名董事组成，其中包括一名职工董事 [9] - 公司于同日召开职工代表大会，选举杨颖女士为第九届董事会职工董事，与其他九名董事共同组成董事会 [9] 新任职工董事背景 - 新任职工董事杨颖女士生于1990年，持有中山大学临床医学硕士学位 [13] - 杨颖女士曾在葛兰素史克、恒瑞医药、中国生物制药等公司从事创新药临床研发及医学事务工作，拥有丰富行业经验 [13] - 杨颖女士于2024年加入健康元，曾任集团临床医学部医学总监，现任临床研发中心主任 [13]