会议基本情况 - 股东大会于2025年11月14日在公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事会召集，董事长张永刚先生主持 [2] 议案审议结果 - 议案《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》获得通过 [3] - 议案《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》获得通过，包含修订8项核心管理制度 [4] - 所有审议议案均无否决情况 [2] 议案表决详情 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，均获得出席股东所持表决权2/3以上审议通过 [5] - 公司全部5名在任董事和3名在任监事均出席了本次会议 [3] - 董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议 [3] 法律合规情况 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师范渊、洪小妹见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [5] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [5]