公司治理变动 - 公司非独立董事陈正清因工作原因辞去第三届董事会董事职务 其辞任自公司收到辞职报告之日生效 辞任后将继续担任公司副总经理及多家子公司董事职务 [2] - 陈正清先生的辞任不会导致董事会人数低于法定人数 不会影响董事会正常运作及公司日常生产经营 [3] - 2025年11月13日 公司职工代表大会选举陈笑林先生为第三届董事会职工代表董事 任期自2025年第二次临时股东大会通过相关议案起至第三届董事会任期届满 [2][4] - 新任职工董事陈笑林先生间接持有公司股份0.032% 现任公司东城一二厂制造系统总监 拥有长期内部技术与管理任职经历 [7] 股东大会决议 - 公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会 全部在任9名董事及3名监事均出席会议 [9][11] - 截至股权登记日 公司总股本为831,821,175股 其中回购专户股份8,234,269股无表决权 [9] - 股东大会审议并通过了全部议案 包括增加2025年度日常关联交易预计、补选独立董事、取消监事会并修订《公司章程》以及修订一系列公司治理制度 [12][13] - 议案3（取消监事会并修订《公司章程》）及部分相关修订议案为特别决议事项 均获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [14]