美国组建工作组打击加密货币诈骗 - 美国国务院于2025年11月12日宣布组建“打击诈骗中心工作组”，旨在打击东南亚地区的加密货币投资诈骗活动 [1] - 该工作组由哥伦比亚特区联邦检察官牵头，协同司法部、财政部、国务院等多部门，重点针对缅甸、柬埔寨、老挝、菲律宾等地的跨国网络 [1] - 工作组目标是调查、打击和起诉最严重的网络诈骗犯罪，以保护美国民众的投资安全，支持美国成为全球加密货币行业中心的愿景 [1] 工作组的具体行动与成果 - 工作组已在东南亚多地展开活动，行动地区包括缅甸、巴厘岛以及泰国 [1] - 在缅甸查获用于连接互联网并实施诈骗和洗钱活动的卫星终端 [1] - 在泰国派遣联邦调查局特工与当地警方合作，打击包括缅甸KK园区在内的诈骗窝点 [1] - 工作组自投入运作至今，已查获4亿美元加密货币，并将没收另外8000万美元加密货币返还给受害者 [1] 美国此前对电诈网络的制裁 - 美国财政部于当地时间9月8日对活跃在东南亚的大型跨国电诈中心网络实施制裁，制裁对象包括位于缅甸的9个目标和柬埔寨的10个目标 [2] - 制裁依据是该地区诈骗集团的严重人权侵犯与腐败行为，美国政府估算2024年源自东南亚的电信诈骗已给美国民众造成至少100亿美元经济损失，比2023年增长66% [2] 涉及的具体实体与个人 - 被制裁对象包括缅甸妙瓦底的“亚太新城”诈骗园区及其创建者佘智江 [2] - 佘智江已于2025年11月12日被从泰国引渡回中国并被逮捕，其犯罪集团设立200余个赌博平台，吸引33万人参与，涉案金额超27亿元人民币 [2] - 美国财政部于11月12日对民主克伦佛教军（DKBA）三位高层领导人实施制裁，指控他们支持缅甸境内的诈骗中心运营，导致美国公民损失十几亿美元 [3] 重大资产查没案例 - 10月份，美国执法部门在柬埔寨查获大规模“杀猪盘”，扣押了幕后主谋持有的127271枚比特币，总价值约150亿美元（约合1070亿人民币），这是该国历史上最大规模的加密货币资产查没 [3]