日常关联交易额度调剂 - 公司于2025年11月13日召开董事会，审议通过在不增加2025年度日常关联交易总金额（不超过人民币5,380万元）的前提下，对相关关联方的销售、采购额度进行调剂 [2] - 本次调剂涉及济宁高新控股集团、神州数码集团、炬光科技、极道科技、优创联动、有然极至等关联方，关联董事张亮、孙修顺在表决时回避 [2][36] - 调剂事项已经公司独立董事专门会议审议通过，属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议 [2][22][37] 关联方基本情况与关系 - 济宁高新控股集团为国有独资公司，是公司间接控股股东，截至2025年9月30日总资产532.72亿元，净资产142.62亿元，2025年1-9月营业收入27.81亿元，净利润0.13亿元 [4][5] - 神州数码集团为上市公司，公司股东王东辉的一致行动人吴敏与神州数码副总裁吴昊为关系密切家庭成员，截至2025年9月30日总资产503.71亿元，净资产111.05亿元，2025年1-9月营业收入1,023.65亿元，净利润6.70亿元 [7][8] - 极道科技由公司持股5%以上股东王东辉担任董事长，截至2025年9月30日总资产5,611.30万元，净资产471.84万元，2025年1-9月营业收入5,499.79万元，净利润-599.89万元 [10][11] - 优创联动由王东辉实际控制，截至2025年9月30日总资产229.16万元，净资产-361.08万元，2025年1-9月营业收入456.34万元，净利润1.54万元 [14][15] - 有然极至为王东辉实际控制的公司，截至2025年9月30日总资产1,501.09万元，净资产-1,532.57万元，2025年1-9月营业收入835.25万元，净利润-429.52万元 [17][18] 银行授信担保 - 公司拟向厦门国际银行北京分行申请不超过人民币2,500万元的综合授信额度，使用期限至2028年11月9日，用于日常业务拓展 [25] - 公司全资子公司荣之联（香港）有限公司将提供存款质押担保，担保期限同授信期限 [25][29] - 本次担保事项经董事会审议通过，无需提交股东会审议，截至公告日公司及控股子公司担保额度总金额为49,500万元，累计担保余额10,375万元，占最近一期经审计净资产的8.87% [26][30][32] 董事会会议情况 - 公司第七届董事会第十五次会议于2025年11月13日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议合法有效 [35] - 会议审议通过了关联交易额度调剂和银行授信担保两项议案，关联交易调剂议案获得6票同意，关联董事回避表决 [36][38]