股东大会召开与出席情况 - 公司于2025年11月14日在广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号公司研发中心会议室召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议由董事长邓春华主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开程序及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [3] - 公司全体9名在任董事、3名在任监事均出席会议，董事会秘书唐慧芬出席，公司高管列席会议 [4] - 截至股权登记日，公司总股本为831,821,175股，其中回购专户持有8,234,269股，该部分股份无表决权 [2] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过，无被否决议案 [2] - 审议通过的议案主要包括：增加2025年度日常关联交易预计、补选第三届董事会独立董事、取消监事会并修订《公司章程》、修订一系列公司治理制度 [5][6][7] - 议案3（取消监事会并修订《公司章程》）、议案4.01（修订《股东会议事规则》）、议案4.02（修订《董事会议事规则》）为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [7] - 其他议案为普通决议议案，获出席会议股东所持表决权过半数通过 [7] - 议案1（增加日常关联交易预计）和议案2（补选独立董事）对中小投资者进行了单独计票 [7] 董事会成员变动情况 - 公司董事陈正清因工作原因辞去第三届董事会董事职务，辞任自公司收到辞职报告之日生效 [11] - 陈正清辞任后，将继续担任公司副总经理及多家子公司董事职务 [11] - 其辞任不会导致董事会人数低于法定人数，不影响董事会正常运作及公司日常生产经营 [12] - 2025年11月13日，公司职工代表大会选举陈笑林为第三届董事会职工代表董事 [11] - 陈笑林的任期自2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起，至第三届董事会任期届满 [13] - 选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一 [13] 新任职工代表董事背景 - 新任职工代表董事陈笑林，1975年出生，拥有大学本科学历，为电子工程师 [15] - 陈笑林自2003年8月至今长期任职于公司，历任工艺部工程师、高级工程师、主任工程师、副经理、经理及多个工厂厂长，现任公司东城一二厂制造系统总监 [15] - 截至公告披露日，陈笑林间接持有公司股份0.032% [15] - 其与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东无关联关系，符合相关法律法规规定的董事任职资格 [15] 股东大会法律见证 - 本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所律师韩思明、石尚见证 [8] - 律师出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议通过的决议合法有效 [8]