董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十七次会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应参加董事7人，实际参加董事7人，由董事长陈竹先生主持 [2] - 会议通知于2025年11月12日以通讯方式发出，召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [3] - 经董事长提名及提名委员会审查，拟聘任张子杰先生为公司董事会秘书 [3] - 张子杰先生暂代行董事会秘书职责，待取得资格证书后正式履职 [3] 董事会秘书变更情况 - 原董事会秘书秦坤女士因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [9] - 秦坤女士直接持有公司股份208,000股，辞职不影响公司相关工作正常开展 [9] - 公司聘任张子杰先生为董事会秘书，任期与第六届董事会一致 [9] 新任董事会秘书资质信息 - 张子杰先生出生于1987年6月，中共党员，硕士研究生，ACCA会员 [14] - 具有中海信托、西班牙对外银行香港分行等金融机构从业经验 [14] - 目前未持有公司股份，与公司主要股东及董监高无关联关系 [15]