董事会决议与资产处置 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年11月14日召开，应参与表决董事7名，实际参与7名，所有议案均获全票通过[2][5][8] - 董事会审议通过拟公开挂牌转让全资子公司松炀新材100%股权，挂牌转让底价为1亿元人民币，该价格基于评估基准日2025年6月30日的全部权益价值评估值9,256.47万元[3][26][29] - 转让子公司股权旨在盘活存量资产、优化资产结构、聚焦主业发展，并降低因该子公司持续亏损带来的运营成本[3][4][42] 子公司松炀新材状况 - 松炀新材受行业市场整体下行和市场竞争加剧影响，自投产以来持续亏损，公司已决定对其实施停产，生产处于停机状态并进入存货清理阶段[3][26][33] - 截至评估基准日，松炀新材总资产账面值40,746.89万元，评估值39,872.50万元，减值率2.15%；所有者权益账面值10,130.86万元，评估值9,256.47万元，减值率8.63%[38] - 标的资产存在一笔6,740万元的抵押贷款，由公司及王壮鹏提供担保，公司将在产权过户日前解除担保；另有一笔对公司的应付款项1.48亿元将由受让方承接[31][35] 股东大会安排 - 公司决定于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于公开挂牌转让子公司股权的议案[6][7][11] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，股权登记日收市后登记在册的股东有权出席[11][12][18] - 对中小投资者就转让子公司股权的议案将实行单独计票[14]