股东会基本情况 - 公司于2025年11月14日在天津开发区西区北大街141号公司会议室召开股东会 [1] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 公司在任董事11人 其中10人出席 董事信巧茹女士因工作原因缺席 [2] - 公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议 总经理张金波先生、副总经理赵明先生、总会计师孙杨女士列席会议 [2] - 本次股东会无否决议案 [1] 议案审议结果 - 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案获得通过 [2] - 关于制定、修订部分公司治理制度的系列议案均获得通过 共涉及10项具体制度的修订 [2][3][4] - 修订的制度包括《董事、高级管理人员薪酬和考核制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外捐赠管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《关联交易管理制度》、《借贷管理制度》、《累积投票制度》及《募集资金管理制度》 [2][3][4] 律师见证情况 - 本次股东会由北京德恒律师事务所侯慧杰律师、高悦律师见证 [4] - 律师认为 本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 会议形成的决议合法、有效 [4]