董事会决议与公司治理结构变更 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年11月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长雷自合主持[1] - 会议审议通过提名李泽华先生为第六届董事会非独立董事候选人，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 李泽华先生将在股东会审议通过后担任董事会风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务[2] 公司章程修订与治理结构调整 - 公司拟修订《公司章程》及其附件，核心变动为取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使[5] - 修订涉及《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》，原《监事会议事规则》同步废止[5] - 三项修订议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[6][7] 临时股东会安排与审议事项 - 公司定于2025年12月2日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合方式[11][12] - 股权登记日为2025年11月26日，会议地点位于佛山市禅城区公司南区中栋一楼大会议室[13][15] - 股东会议案包括董事候选人提名及《公司章程》修订等，其中章程修订案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[16][17] 董事候选人背景与资格 - 李泽华先生为1985年10月出生，中共党员，法学硕士，持有法律职业资格证书及上市公司董事会秘书资格证书[7] - 其曾任东江环保股份有限公司董事会秘书、总法律顾问等职，现任佛山电器照明股份有限公司副总经理[7] - 李泽华先生未受过监管处罚或纪律处分，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高管无关联关系，符合任职资格[8]