股东大会基本情况 - 公司于2025年11月14日以现场结合网络方式成功召开2025年第二次临时股东大会，会议由副董事长郑芳女士主持，会议召集召开符合相关法律法规[1][3] - 出席会议的股东及股东代表共计373人，代表有表决权股份110,606,924股，占公司有表决权股份总数的29.4729%，其中现场投票股东代表股份98,479,114股（占比26.2412%），网络投票股东代表股份12,127,810股（占比3.2316%）[4][5] - 参与表决的中小投资者共371人，代表股份12,127,810股，占公司有表决权股份总数的3.2316%[6] 公司章程修订议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得高票通过，同意股数109,589,648股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.0803%[9] - 中小投资者对该议案支持率为91.6120%，反对票占比7.9155%，弃权票占比0.4725%[9] 公司治理制度修订议案表决 - 股东大会逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包含七项具体制度修订[10] - 《股东会议事规则》修订案同意率90.1764%，但中小投资者反对率高达89.1185%，显示明显分歧[11] - 《董事会议事规则》修订案同意率90.0912%，中小投资者反对率89.8870%[13] - 《独立董事制度》修订案同意率90.1803%，中小投资者反对率89.0756%[15][16] - 《关联交易管理制度》修订案同意率90.1722%，中小投资者反对率89.1952%[18] - 《对外担保管理制度》制定案获得99.0550%高票通过，中小投资者支持率91.3812%[20] - 《重大投资及财务决策制度》修订案同意率90.1058%，中小投资者反对率89.8037%[22] - 《募集资金管理制度》修订案同意率90.1779%，中小投资者反对率89.1465%[24] 董事会人事变动 - 公司非独立董事郑芳女士因治理结构调整辞去董事职务，辞职后仍在公司担任其他工作[29] - 经职工代表大会选举，郑芳女士当选为公司第八届董事会职工代表董事，任期至第八届董事会届满[31] - 郑芳女士间接持有公司0.0652%股份，与董事郑飞女士为姐妹关系，符合董事任职资格[32][33] 法律意见与会议有效性 - 北京市康达律师事务所出具法律意见，确认本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[26]