公司背景与核心指控 - 太子集团总部设于柬埔寨，因涉嫌从事国际诈骗和人口贩卖被美国列入制裁名单[1] - 公司自2022年以来在日本设立了至少3家关联公司[1] - 这些日本关联公司披露的业务范围包括销售及类似活动，有可能被用来洗钱[1] 日本关联公司详情 - 2023年在东京涩谷区成立顾问公司Prince Japan[3] - 2024年在东京千代田区成立房地产公司Canopy Sands Development Japan Co[3] - 另有一家公司成立于2022年，由陈志本人掌舵[3] 在日业务活动 - 公司在日本举办了多场研讨会，推销在柬埔寨投资高端房产[3] - 公司试图透过出售一些用犯罪所得建造的房产来洗钱[3]