案件概述 - 核心案件为一起涉及430亿元人民币的庞氏骗局，主犯钱志敏通过虚假包装的区块链和比特币理财产品进行非法集资 [1][3][21] - 该骗局导致超过12.8万名投资者遭受损失，资金规模巨大 [1][3] - 主犯在逃亡8年后于2024年被英国警方逮捕，并被判处11年8个月监禁 [15][18] 犯罪手法与运营模式 - 公司以“区块链”和“高返利”为诱饵，推出号称回报率高达300%的理财产品进行集资 [3][8] - 运营模式为典型的“后期填前期”的庞氏骗局，通过新投资者资金支付老投资者的回报 [10] - 主犯通过不露真名、不担任公司法人、召开戴面纱的推介会并禁止拍照等方式营造神秘感，以规避监管和调查 [8] 资金流向与资产转换 - 非法集资总额达430亿元人民币，其中11.4亿元被用于购买61,000枚比特币并存入加密钱包 [3][10][17] - 截至案件报道时，该批比特币市值已从购入时的11.4亿元飙升至500亿元人民币 [3][17] - 主犯在案发前已准备好假护照，为潜逃做准备 [10] 逃亡生活与消费模式 - 主犯逃亡英国期间生活奢靡，租住伦敦顶级豪宅，月租金高达16万元人民币 [1][5][15] - 消费行为高调，曾购买两块价值12万英镑的名表及大量珠宝，并雇佣私人秘书，月薪4000英镑，还承担其孩子上贵族学校的费用 [1][5] - 曾试图用比特币直接支付一套价值3600万英镑的豪宅，该笔异常交易触发了英国警方的调查 [12] 案件调查与落网过程 - 主犯因2018年一笔试图用比特币购买豪宅的巨额交易触發英国警方警报，导致其住所被突袭，资产被冻结 [12] - 中国警方通过国际协作提供关键线索，英国警方于2024年在约克郡一处月租16万元的豪宅内将其成功抓获 [15] - 主犯曾一度假装脑瘫患者蒙混过关，并流窜英国各地，甚至有过购买“私人国家”以寻求外交豁免权的企图 [12]