董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十九次会议于2025年11月17日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事15人，实际出席董事15人，会议由董事长储学军先生主持 [2][3] 全资子公司增资决议 - 董事会审议通过向全资子公司新华网创业投资有限公司增资20,000万元人民币的议案 [4] - 增资完成后，子公司注册资本由10,000万元增加至30,000万元，仍为公司全资子公司 [4][21] - 表决结果为15票赞成，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持表决权票数的100% [5] 控股股东国有股份无偿划转调整 - 因公司实施2024年度权益分派方案，向全体股东每10股送红股2股、以资本公积金每10股转增1股，公司总股本增至674,738,168股 [9][12] - 据此，控股股东新华社与全资子公司新华社投资控股有限公司签署补充协议，将无偿划转股份数量由264,679,740股调整为344,083,662股，划转股份占公司总股本比例保持51.00%不变 [9][13] - 本次划转完成后，新华社不再直接持有公司股份，新华投控将合计持有公司414,413,493股股份，占公司总股本的61.42% [9][13] 公司控制权变更 - 本次国有股份无偿划转完成后，公司的直接控股股东将由新华社变更为新华投控 [9][17] - 公司的实际控制人未发生变化，仍为新华社 [9][17] 增资目的与影响 - 向全资子公司增资20,000万元旨在加快推进公司业务规划及未来发展需求，提升子公司核心竞争力，用于投资业务发展 [20][21] - 增资资金来源于公司自有资金，增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司对子公司的控制权 [20][31]