股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月4日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年12月4日9点30分，地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年12月4日全天 [2] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 第1-4项及5.01项议案详情已于2025年9月26日披露，第5.02项议案详情已于2025年10月31日披露 [4] - 第2、3、4项议案为特别决议议案 [4] - 第1、5.01和5.02项议案将对中小投资者单独计票 [4] - 第1项议案涉及关联交易，关联股东中国铁路广州局集团有限公司需回避表决 [4][5] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持同类股票的总和 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [7] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [8] - 董事选举将采用累积投票制 [8] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会 [9] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [10][11] - 拟现场出席的A股股东需填写会议回执并于2025年12月2日或之前送达公司 [12] - 法人股东及自然人股东委托代理人出席会议需持相应授权文件办理登记手续 [12] 其他会务信息 - 大会会期预期不超过一天，参会股东费用自理 [13] - 会议联系地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号，联系人为唐向东 [14] - 网络投票期间如遇突发重大事件，股东大会进程将按当时通知进行 [14]