2025年第一次临时股东大会决议 - 会议于2025年11月17日以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长李军主持，地点位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 [4][5][7] - 共有84名股东参与投票，代表股份92,663,903股，占公司有表决权股份总数的51.2327%，其中现场投票股东代表股份91,735,103股（占比50.7192%），网络投票股东代表股份928,800股（占比0.5135%）[8][9][10] - 中小股东共有73人参与投票，代表股份943,395股，占公司有表决权股份总数的0.5216% [11] - 会议审议并通过了全部议案，未出现否决议案或变更以往决议的情形 [2][3] 股东大会提案审议与表决结果 - 提案1.00 关于调整独立董事津贴的议案：总表决同意率为99.9128%（92,583,103股），中小股东同意率为91.4352%（862,595股）[13] - 提案2.00 关于续聘会计师事务所的议案：总表决同意率为99.9465%（92,614,303股），中小股东同意率为94.7424%（893,795股）[14] - 提案3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案：作为特别决议事项，以总表决同意率99.9311%（92,600,103股）获得通过，中小股东同意率为93.2372%（879,595股）[15] - 提案4.01至4.10 关于修订或新增多项公司治理制度的议案：所有议案均获高票通过，总表决同意率均在99.30%以上，但涉及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多项制度修订时，中小股东反对率较高，例如对《股东会议事规则》的中小股东反对率达62.2009% [16][17][19][20][21][23][24][25][26] - 律师出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [28][29] 第五届董事会第十二次会议决议 - 会议于2025年11月17日以现场表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长李军主持 [33] - 审议通过了《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [34][35] - 审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月03日召开第二次临时股东会，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [36][37] 董事变更情况 - 公司董事李云龙因个人原因辞去董事职务，辞职后仍在子公司担任总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [42] - 截至公告日，李云龙持有公司6,812,000股股份 [42] - 董事会提名丁雪莲女士为第五届董事会非独立董事候选人，丁雪莲女士持有公司569,400股股份，占公司总股本的0.31% [43][47] - 丁雪莲女士与公司控股股东、实际控制人李军的配偶系姐妹关系，与公司董事、副总经理巴音及合系表兄妹关系 [47] 2025年第二次临时股东会通知 - 会议定于2025年12月03日14:30召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [49][50][51] - 股权登记日为2025年11月26日 [52] - 会议地点与第一次临时股东大会相同，位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 [57] - 会议将审议选举第五届董事会非独立董事的议案，该选举将采用累积投票制进行表决 [53][62]