私有化方案获批与关键细节 - 大悦城地产私有化决议案已在法院会议上获得计划股东批准 [2] - 公司上市地位预计将于11月27日下午四时起撤销 [3] - 在总计4,729,765,214股计划股份中，有30名代表2,690,937,836股股份的参与者投票赞成，4名代表16,783,082股股份的参与者投票反对 [3] 私有化交易结构 - 私有化方案为协议安排方式，计划注销4,729,765,214股计划股份 [4] - 计划股份持有人有权就每股被注销股份收取0.62港元现金，总对价约29.32亿港元 [4] - 收购资金来源于公司内部资源及/或外部债务融资 [4] 股权结构变化 - 私有化前，大悦城控股集团持有大悦城地产约64.18%普通股，得茂公司持有2.58%普通股及部分优先股 [4] - 交易完成后，大悦城控股集团持股比例将增至96.13%，得茂公司持股3.87% [5] - 控股股东大悦城控股集团将几乎全部控股大悦城地产 [5] 公司近期财务表现 - 2025年上半年营业总收入为人民币81.24亿元，同比下降5.8% [6] - 物业开发收入为人民币54.81亿元，同比下降8.3% [6] - 净利润为人民币1.05亿元，同比下降26.6% [6] - 剔除投资物业税后公允价值亏损及汇率亏损约人民币1.4亿元后，核心净利润约为人民币2.44亿元，同比增长25.1% [6] 私有化背景与战略考量 - 私有化建议由控股公司大悦城控股集团于7月31日公告提出 [3] - 私有化原因是应对行业周期性发展影响下公司市场表现的阶段性波动和流动性承压 [4] - 该交易是积极应对市场环境变化的战略举措，旨在优化公司治理框架，整合组织架构与股权结构 [4] - 交易完成后有利于控股集团增厚对大悦城地产的权益，提升公司归母净利润 [4]