公司业务与运营模式 - 公司业务涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多个领域，旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [5] - 公司在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，并通过在日本成立的关联公司（如2023年在东京涩谷区成立的Prince Japan，2024年在东京千代田区成立的Canopy Sands Development Japan Co）举办研讨会，推销在柬埔寨投资高端房地产 [3] - 公司实际运营至少十个强制劳动诈骗园区，利用虚假招聘广告诱骗工人，强迫其进行电信诈骗活动，骗取了数十亿美元 [6] - 公司设有专业的“手机农场”以最大化诈骗效率，其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账户 [6] 公司资产与财务状况 - 公司创始人陈志在日本东京高级住宅区购买豪宅，公寓小区户型面积均超过150平方米，部分二手房源挂牌售价超过16亿日元（约合1033万美元） [3] - 公司在美国持有的约150亿美元比特币资产被申请没收，在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结 [4] - 公司在新加坡的6处房产及金融资产（包括银行账户、证券账户及现金）被查封，总价值超过1.5亿新元，另有一艘游艇、11辆豪车及多瓶名酒被纳入禁令范围 [4] - 在中国香港，约27.5亿港元资产被冻结，包括现金、股票及基金等；在中国台湾，总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产被查封，包括18处不动产、48个停车位、26辆豪车（总价值超4.7亿新台币）及60个银行账户（余额超2.3亿新台币） [5] 公司治理与风险事件 - 公司被指控使用暴力手段维护诈骗基地运转，创始人陈志曾批准殴打他人，并保存显示暴力手段的图像 [8] - 公司系统性地贿赂多国公职人员，例如为某政府高级官员购买价值超过300万美元的游艇，为另一名政府高官购买价值数百万美元的奢侈手表，并以此换取外交护照等便利 [8] - 多国对该公司实施制裁和调查，美英两国于10月联手实施制裁，导致其旗下太子银行出现挤兑危机，多家分行暂停交易 [4] - 公司声明驳斥所有指控，称相关调查“毫无根据”，质疑其意图“非法没收数十亿美元资产” [4]