董事会决议与公司治理完善 - 国投资本于2025年11月18日以通讯方式召开九届三十一次董事会，会议全票通过六项议案，旨在完善公司治理结构，优化激励约束机制，为持续稳健发展奠定基础 [1] - 会议审议通过续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，该议案尚需提交股东会审议 [2] - 董事会提名张琛为第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，该议案已通过提名委员会审议并将提交股东会表决 [3] 内部管理制度与激励机制优化 - 公司修订《内部审计管理办法》以适应最新法规和实际运营需要，并审议通过修订经理层成员业绩考核办法和负责人薪酬管理办法，以落实“效益共享、风险共担”的激励约束机制 [4] - 公司已完成董事长及经理层成员2024年度绩效考核，并审议通过了绩效奖金兑现方案，董事长及相关董事的薪酬事项需提交股东会审议 [5] 后续安排与市场关注 - 董事会决定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，审议续聘审计机构、董事候选人提名及董事长薪酬等需股东表决的事项 [6] - 本次董事会所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，市场分析认为公司进一步理顺了治理机制，后续需关注股东会审议结果及新制度的实施效果 [6]