股东大会基本信息 - 罗牛山股份有限公司发布关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 [1] - 股东大会召集人为公司董事会，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议时间为2025年11月24日，现场会议于14:50开始 [3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [4] - 会议股权登记日为2025年11月17日 [5] - 会议地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室 [8] 会议出席与登记事项 - 有权出席对象为股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5][6][7] - 会议登记方式包括现场登记、信函或传真登记 [11] - 登记时间为2025年11月18日上午9:00至11:30及下午14:30至17:30 [12] - 登记地点为公司证券部，异地股东可通过信函或传真办理登记 [13][14] - 股东若需发言，需在2025年11月18日下午17:30前将发言提纲提交至公司证券部 [15] - 会议联系人为王海玲、王晓曼，联系电话0898-68581213、68585243 [16] - 本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费用自理 [16] 会议审议事项与表决规则 - 会议审议事项包括选举非独立董事4人及独立董事3人，相关议案已由董事会审议通过 [9] - 选举非独立董事和独立董事的提案采用累积投票制进行逐项表决 [9] - 在累积投票制下，股东选举非独立董事的票数为其所持表决权股份总数乘以应选人数4 [23] - 在累积投票制下，股东选举独立董事的票数为其所持表决权股份总数乘以应选人数3 [24] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决 [9] - 部分议案涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决 [10] - 涉及影响中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者（除单独或合计持股5%以上股东外）的表决结果单独计算并披露 [10] 网络投票具体流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票 [17] - 网络投票代码为360735，投票简称为“罗牛投票” [21] - 通过深交所交易系统投票的时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00 [26] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 [27] - 通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月24日9:15至15:00 [28] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [29]