公司治理结构变更 - 公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会，由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共9人组成 [2][31] - 第三届董事会第一次会议选举俞杏英女士为董事长并担任公司法定代表人，任期三年 [4] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员已确定，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的独立董事人数均过半数 [6][7] 高级管理人员及证券事务代表任命 - 公司聘任俞杏英为总经理，俞啸天、姚晨华、翁锋峰为副总经理，徐文芝为财务总监，卢枫青为董事会秘书，张潮军为证券事务代表，任期均至第三届董事会届满 [9][32] - 新任董事会秘书卢枫青女士已取得董事会秘书资格证书，证券事务代表张潮军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明 [32][40] - 本次换届后，原独立董事王众、张春梅、傅菊荪及原董事徐民丰、张云珍不再担任公司董事 [33] 股东大会决议及制度修订 - 2025年第一次临时股东大会审议通过了关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [27][29] - 股东大会同时审议通过了新增及修订公司部分制度的议案，共包含13项子议案，涉及股东会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度等，所有议案均获得通过 [27][28][29] - 股东大会由董事长俞杏英女士主持，公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书卢枫青女士出席会议，高级管理人员列席会议 [25][26][27] 投资者关系活动安排 - 公司定于2025年11月24日14:00-15:00通过网络互动方式召开2025年三季度业绩说明会，会议地点为“价值在线”平台 [18][19] - 说明会参加人员包括董事长兼总经理俞杏英、独立董事罗丹、董事会秘书卢枫青、财务总监徐文芝 [19] - 投资者可在2025年11月24日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [17][21]