董事会及管理层换届 - 公司于2025年11月18日召开第七届董事会第一次会议，完成新一届董事会和管理层的选举及聘任工作[2] - 会议选举杜方先生为第七届董事会董事长，并聘任其为公司总裁，任期均为三年[2][4] - 同时聘任白利海先生为副总裁及董事会秘书，郭宇先生为副总裁，梁艳丽女士为财务总监，任期均为三年[4][12] 专门委员会及关键岗位任命 - 公司选举产生第七届董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会新一届委员及召集人[3][10] - 审计委员会由孙芃女士（召集人）、毕建忠先生、李晔女士组成，其中独立董事占半数以上且召集人为会计专业人士[10] - 聘任毕莹女士和刘大程先生为证券事务代表，聘任娄丰女士为内审内控部负责人，任期均为三年[5][6][15] 股东大会召开及出席情况 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年11月18日召开，采用现场与网络投票相结合的方式[24][25] - 出席股东大会的股东和股东代表共164名，代表有表决权股份100,210,180股，占公司有表决权股份总数的28.8915%[26] - 其中，通过网络投票的股东162名，代表股份48,176,780股，占公司有表决权股份总数的13.8898%[29] 议案审议表决结果 - 议案1.00《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》被否决，总表决同意率为54.4272%，未达到特别决议所需的三分之二以上比例[30][31] - 议案2.00项下所有关于修订公司治理制度的子议案均获通过，总表决同意率均在81%以上[32][33][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] - 股东大会选举产生第七届董事会非独立董事3名（杜方、李晔、孙一）和独立董事2名（孙芃、毕建忠）[47][49][50][52][53][55] 关键人员持股及背景 - 新任董事长兼总裁杜方先生持有公司股份52,032,400股，为公司控股股东、实际控制人[15] - 杜方先生及财务总监梁艳丽女士于2025年6月曾受到中国证监会辽宁监管局警示函及深圳证券交易所公开谴责处分[15][19] - 其余新任高级管理人员、证券事务代表及内审内控部负责人均未持有公司股份，且其任职资格均符合相关规定[16][17][18][20][21][22]