2025年第二次临时股东会情况 - 会议于2025年11月18日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室 [1][2][3] - 会议由公司第十二届董事局召集，董事、总裁彭朗先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4][5][28] - 出席股东共计216人，代表股份132,238,466股，占公司有表决权股份总数的20.3901%，其中通过现场投票的股东5人，代表股份124,871,240股，占比19.2541%，通过网络投票的股东211人，代表股份7,367,226股，占比1.1360% [6][7][8] - 出席的中小股东共计213人，代表股份29,028,850股，占有表决权股份总数的4.4760% [9] 股东会议案审议与表决结果 - 议案一《关于修订<公司章程>的议案》获得高票通过，总表决同意股数131,351,265股，占出席有效表决权股份总数的99.3291%，该议案为特别决议事项，经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过 [11][12] - 在中小股东表决中，关于修订公司章程的议案同意股数为28,141,649股，占出席中小股东有效表决权股份总数的96.9437% [11] - 议案二《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》获得通过，总表决同意股数131,285,898股，占出席有效表决权股份总数的99.2797% [13] - 在中小股东表决中，关于薪酬管理制度的议案同意股数为28,076,282股，占出席中小股东有效表决权股份总数的96.7185% [14] 公司高级管理人员聘任 - 公司于2025年11月18日以通讯表决方式召开2025年第四次临时董事局会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》 [19] - 经董事长提名及董事会相关委员会审核，公司聘任董事、副总裁吴洋先生为公司联席总裁，任期自聘任之日起至本届董事局任期届满 [19][20] - 吴洋先生（1983年5月出生，硕士学历）具有丰富的上市公司证券事务及高管任职经验，现任公司第十二届董事局董事、联席总裁，并兼任江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事等职务 [22] - 此次聘任后，吴洋先生将主要负责公司组织架构调整、资产处置及拟开拓发展的新业务，公司总裁彭朗先生权责不变，继续主持公司的生产经营管理工作 [20] - 吴洋先生持有公司股份162,300股，其任职资格符合相关法律法规要求，本次聘任后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一 [20][22][23] 法律意见 - 四川商信律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书 [16][24] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [16][36]