股东大会基本情况 - 公司于2025年11月18日在北京以现场方式召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 会议由公司董事姚焕主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 在任8名董事中3人出席，在任5名监事中3人出席，董事会秘书出席，部分高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于修订公司章程并取消监事会的议案获得通过，该议案为特别决议议案，经出席股东有效表决股份总数的2/3以上审议通过 [4][5] - 关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案获得通过，此两项亦为特别决议议案 [4][5] - 关于修订募集资金管理办法、对外担保管理办法、独立董事工作制度、关联交易管理制度的议案均获得通过 [5] - 本次会议无否决议案 [2] 法律合规性 - 本次股东大会由北京市嘉源律师事务所律师苏阳、王淼见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程，表决结果合法有效 [5]