公司股价与交易表现 - 截至2025年11月18日收盘，国投资本报收于7.59元，下跌0.52% [1] - 当日换手率为0.47%，成交量30.27万手，成交额2.3亿元 [1] - 11月18日主力资金净流出1618.55万元，占总成交额7.03% [1][6] - 当日游资资金净流入898.93万元，占总成交额3.9%，散户资金净流入719.62万元，占总成交额3.12% [1] 董事会决议与公司治理 - 公司于2025年11月18日召开九届三十一次董事会，审议通过多项议案 [1] - 审议通过的议案包括：续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构、修订内部审计管理办法、提名张琛为董事候选人、修订经理层业绩考核与薪酬管理办法、审议董事长及经理层2024年度绩效考核及奖金兑现方案，以及召开2025年第三次临时股东会的议案 [1] - 部分议案需提交股东会审议 [1] 董事候选人提名 - 董事会提名张琛先生为公司第九届董事会董事候选人 [1][4][6] - 张琛先生现任中国证券投资者保护基金有限责任公司党委委员、副董事长，曾任财政部金融司副巡视员 [2][4] - 其与公司董事、高管及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股票，未受过证监会或交易所处罚 [2][4] - 若经股东会审议通过，其任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2][4] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月5日14时30分在北京召开2025年第三次临时股东会，同时提供网络投票 [3] - 会议审议议案包括：续聘2025年财务报表审计机构和内部控制审计机构、董事长及相关董事2024年绩效考核及奖金兑现、选举董事张琛先生等 [3] - 股权登记日为2025年11月28日，A股股东可参与投票 [3] - 会议采取现场与网络投票结合方式，并对中小投资者单独计票 [3] 审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 [5] - 该事务所近三年无因执业行为承担民事责任的情况，审计费用不超过280万元，与上年持平 [5] - 该事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议后生效 [5] 内部审计管理办法修订 - 公司发布修订后的《内部审计管理办法》，明确内部审计工作原则、机构设置、人员要求及审计内容与权限 [1][6] - 办法规定内部审计机构在公司党组织、董事会直接领导下开展工作 [6] - 审计内容涵盖经济责任审计、经营管理审计、专项审计等，重点包括重大政策落实、战略决策执行、财务收支、风险管理等方面 [6][7] - 办法明确了审计计划、实施程序、整改要求及结果运用机制 [7]