董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年11月18日以通讯方式召开 [2] - 会议通知和材料于2025年11月13日以电子邮件方式发出 [2] - 会议应参会董事10人，实际参会董事10人，召集、召开和表决程序符合规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过补选李燕女士为第四届董事会独立董事的议案，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][11] - 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案，授权董事长决定会议时间、地点等事宜，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [8][9] 独立董事候选人信息 - 独立董事候选人李燕女士，1957年4月出生，本科学历，注册会计师（非执业）、经济学教授 [11] - 现任中央财经大学教授、博士生导师，并担任多个研究机构专家及学会理事 [11] - 同时担任北京首旅酒店（集团）股份有限公司、北京菜市口百货股份有限公司独立董事 [11] 后续安排 - 补选独立董事议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [6][11] - 股东会完成选举后，董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [11]