资产置换交易核心方案 - 公司计划进行三项资产置换，以提升经营质量并聚焦航天电子信息主业 [5][12] - 第一项置换：控股子公司时代光电公司持有的航天兴华公司100%股权，与西安微电子所持有的西安太乙公司58%股权进行置换，置换价值分别为64,500.50万元和64,970.61万元，差额470.11万元由时代光电公司以现金补足 [13][20] - 第二项置换：控股子公司航天火箭公司持有的密码与信息安全类业务经营性资产（评估值20,161.97万元），与北京遥测所持有的相关技改资产（评估值22,829.61万元）进行置换，差额2,667.64万元由航天火箭公司以现金补足 [13][20][21] - 第三项置换：控股子公司上海航天公司持有的深空探测类业务经营性资产（评估值5,959.15万元），与上海科学仪器厂持有的相关技改资产（评估值6,209.30万元）进行置换，差额250.15万元由上海航天公司以现金补足 [13][21][22] - 本次资产置换交易总金额预计为94,009.52万元 [10] 董事会审议情况 - 公司董事会于2025年11月17日以通讯表决方式召开2025年第十四次会议，全体9名董事均出席 [3][4] - 会议审议并通过《关于资产置换暨关联交易预案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，6名关联董事回避表决 [4][13] - 公司独立董事已召开专门会议对关联交易事项进行事前审查，并发表同意的独立意见 [5][14] 交易对公司的影响 - 置出资产包括机械式惯性导航平台业务以及研发投入大、回报周期较长的密码与信息安全及深空探测相关业务，有利于公司优化资产结构、改善资产质量和财务状况，进一步降低资产负债率 [23] - 置入资产西安太乙公司与公司航天电子信息主业高度协同，可丰富集成电路产品线，其目前处于高投入期，置入后可利用上市公司融资平台 [23] - 置入的技改资产目前由公司租用，交易完成后将减少相关租赁涉及的关联交易金额 [23] - 交易不涉及发行股份，不影响公司股权结构，且不会产生同业竞争 [5][24] 交易后续程序 - 本次资产置换交易标的评估结果尚需履行国有资产管理部门的备案程序 [5][15][19] - 资产置换事项尚需履行行业主管部门、国有（或事业单位）资产管理部门的审批程序 [15][25] - 评估结果备案完成后，相关各方将签署附生效条件的资产置换协议，公司董事会将再次召开会议审议正式方案及协议，并提交股东会审议 [5][11][22][25]