2025年第二次临时股东会召开情况 - 会议于2025年11月18日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于广州市黄埔区科学大道251号公司18楼会议室 [3][4][5] - 会议由董事长许鸿生先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5][17][19] - 出席会议的股东及代理人共82人，代表股份615,253,213股，占公司有表决权总股份的59.6289% [6][24] 股东会出席与投票详情 - 现场出席会议的股东及代理人共2人，代表股份607,958,973股，占公司有表决权总股份的58.9219% [6] - 通过网络投票的股东及代理人共80人，代表股份7,294,240股，占公司有表决权总股份的0.7069% [6][23] - 参与表决的中小股东及代理人共80人，代表股份7,294,240股，占公司有表决权总股份的0.7069% [6] 议案审议表决结果 - 议案一《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》获得表决通过 [7][25][27] - 议案二《关于变更公司部分董事的议案》获得表决通过 [7][28] 董事变更情况 - 原董事杨珂女士因工作调整离任，不再担任公司董事及董事会审计委员会委员等一切职务，其原定任期至2027年5月30日 [11] - 公司选举丁翀先生为新任第十届董事会非独立董事，并同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会结束 [12] - 丁翀先生现任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理兼广州恒运储能科技有限公司董事长，近五年历任公司投资运营部总经理及恒运储能科技总经理 [13] 法律意见 - 广东广信君达律师事务所认为本次股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [7][19][29][30]