会议基本情况 - 公司于2025年11月18日下午14:30在福建省将乐县金森大厦会议室以现场结合网络的方式召开了2025年第三次临时股东会 [3][5] - 会议召集人为公司董事会，由董事长潘隆应先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5][6][18][20] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [4][19] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共161人，代表有表决权股份157,565,893股，占公司有表决权股份总数的66.8343% [7][21] - 其中，出席现场会议的股东及代表共4人，代表股份156,188,883股，占比66.2502%；参与网络投票的股东157人，代表股份1,377,010股，占比0.5841% [8][9][21][22] - 出席会议的中小投资者共160人，代表股份7,558,019股，占公司有表决权股份总数的3.2059% [9][22] 议案审议及表决结果 - 会议审议并高票通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》 [10][25] - 该议案为特别决议事项，同意股份数为157,464,893股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9359%；反对31,800股，占比0.0202%；弃权69,200股，占比0.0439% [10][25] - 出席会议的中小投资者对该议案的表决情况为：同意7,457,019股，占比98.6637%；反对31,800股，占比0.4207%；弃权69,200股，占比0.9156% [10][25] 法律意见 - 北京德恒（深圳）律师事务所指派律师对会议进行见证，并出具法律意见书 [12][14] - 律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效 [12][18][20][22][24][27][28]