董事会决议概况 - 新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十六次临时会议于2025年11月19日召开，8名董事全部出席，会议召集和召开符合相关法律法规 [1] - 会议以书面记名表决方式通过了五项议案，所有议案均获得8票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 银行授信额度调整 - 公司在2025年度融资授信总额不变的前提下，对子公司间的授信额度进行调整 [1] - 将子公司广西西津管业有限公司在广西北部湾银行的未使用授信额度调减3,000万元，从19,700万元减少至16,700万元 [1] - 将调减的3,000万元补充至子公司河南国统科技发展有限公司在中信银行股份有限公司郑州黄河路支行的授信额度中 [1] - 调整后，公司及子公司在广西北部湾银行的授信额度为16,700万元，在中信银行的授信额度为3,000万元 [1] - 授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等，使用期限自董事会审议通过之日起至2026年度公司融资授信额度经股东大会审议之日止 [1] - 董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件 [2] 内部管理制度修订与制定 - 会议审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司股权投资管理办法〉的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法〉的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司参股管理办法〉的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 [2]