案件判决与法律定性 - 湖南省益阳市中级人民法院对湖南云台山茶旅集团文化有限公司实际控制人李亮等人集资诈骗、洗钱一案进行宣判 对主犯李亮判处无期徒刑 剥夺政治权利终身 并处没收个人全部财产 其余六名被告人被判处三年至十五年不等有期徒刑并处罚金 [1] - 法院审理查明 自2015年11月起 李亮等人在不具备吸收公众存款资格的情况下 通过其公司及分支机构名义 以组织旅游、召开宣讲会等方式进行虚假宣传 虚构或夸大项目收益 隐瞒项目普遍严重亏损的真相 以高额利息为诱饵 向社会公众非法集资 [3] - 2015年11月至2023年3月期间 李亮等人以非法占有为目的 使用诈骗方法非法集资总额超过127亿元 造成集资参与人损失超过29亿元 [3] - 法院还查明了被告人李亮、李昂的洗钱犯罪事实 [4] 非法集资运作模式 - 公司通过“加入会员即可参加低价旅行”的方式吸引群众 每次组团规模从三四十人到二百人以上 名为旅游 实为拉群众“考察项目” 向其推荐旗下“两山一湖”、“云上茶园”等项目并诱导投资 [16] - 投资方式为签订合伙投资合同 公司作为第三方中介 相关的合伙企业多为空壳公司 该模式与之前爆雷的“盛大金禧”类似 [16] - 公司承诺的年化收益率高达14% 拉人投资可获得8%的佣金 [16] - 非法集资所得资金大部分被用于兑付到期本息、发放员工工资及提成等支出 [3] 公司背景与工商信息 - 涉事主体为湖南云台山茶旅集团文化有限公司 原名为湖南云台山置业有限公司 成立于2015年 注册资本5000万元 实缴资本1393万元 属于商务服务业 [11] - 公司法定代表人和实际控制人为李亮 1975年出生 籍贯为湖南省安化县马路镇云台山 [16] - 据公司官方微信介绍 其业务范围涵盖景点景区开发建设、茶叶种植经营、茶文化推广、旅行社、通航、餐饮酒店、电子商务、文化传媒等 自称是“茶旅文康融合发展”战略的重要市场载体 [11] - 该公司官网已无法打开 其官方微信公众号于2022年7月3日停止更新 [11] 案件侦办与资产追缴 - 2023年3月30日 湖南益阳市安化县公安局对湖南云台山茶旅集团文化有限公司及其分支机构涉嫌非法集资立案侦查 并将主要犯罪嫌疑人李某（即李亮）等一批涉案人员抓获归案 [5] - 公安机关依法查封、扣押、冻结了该公司一批涉案资金和资产 [5] - 案发后 办案机关已追缴部分资金、不动产、机动车及购买的公司股权等资产 追赃挽损工作仍在进行中 追缴到案的资产将在判决生效后依法按集资额比例返还给集资参与人 [4] - 公安机关曾发布通报 请尚未报案的集资参与人携带资料进行报案登记 以配合调查取证 [9]