文章核心观点 首航新能源拟修订公司章程，以响应最新法规与监管要求，并优化公司治理结构，修订内容涵盖总则、治理架构、股东权利、财务决策等多个核心领域，旨在提升公司治理水平、决策效率与合规能力，保护各方权益，为公司长期发展奠定基础 [1][9] 修订背景与目的 - 修订主要为响应最新法律法规及监管规则，并结合公司治理结构优化的实际需求 [2] - 修订旨在进一步完善公司治理体系，提升决策效率与合规水平 [1] 总则修订要点 - 明确将“维护职工合法权益”纳入章程制定目的之一 [3] - 细化法定代表人职责，规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，并需在30日内确定新人选 [3] - 明确法定代表人执行职务致他人损害时，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿 [3] 治理结构重大调整 - 取消监事会：原监事会全部条款删除，其财务监督、行为监督等职能由董事会下设的审计委员会承接 [4] - 审计委员会构成：由3名董事组成，其中独立董事过半数，负责审核财务信息、监督审计、提议召开临时股东会等 [4] - 增设职工代表董事：董事会成员明确为9名，其中1名由职工民主选举产生的职工代表董事 [4] - 新增独立董事章节：细化独立性要求，明确其“参与决策、监督制衡、专业咨询”职责，并赋予其独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [4] 股东会职权与决策程序优化 - “股东大会”统一更名为“股东会” [5] - 规范对外担保审议标准：单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、为资产负债率超70%对象提供担保、连续12个月担保额超净资产50%且绝对金额超5000万元等情形，须经股东会审议 [5] - 规范财务资助审议标准：被资助对象资产负债率超70%或单次金额超净资产10%的，需股东会批准 [5] - 强调发行股票、修改章程等核心职权必须由股东会决议，不得授权董事会行使 [5] 股东权利与控股股东义务 - 强化股东查阅权：股东可查阅会计账簿、会计凭证，连续180日以上单独或合计持股3%的股东可申请查阅，此权利延伸至查阅子公司材料 [6] - 明确控股股东义务：禁止控股股东占用公司资金、违规担保，要求其质押股份需当日书面报告，转让股份需遵守限制并履行承诺，若滥用权利损害公司或债权人利益需承担连带责任 [6] 利润分配政策 - 现金分红优先原则：公司每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30% [7][8] - 分阶段差异化分红比例： - 成熟期无重大支出时，现金分红比例不低于80%；有重大支出时，比例不低于40% [8] - 成长期有重大支出时，现金分红比例不低于20% [8]