董事会会议概况 - 第八届董事会第十八次会议于2025年11月20日以通讯方式召开 [9] - 会议应到董事9人，全部亲自出席，由董事长毛展宏先生主持 [9] - 会议通知于2025年11月17日发出，会议审议并通过了全部十七项议案 [9][4] 公司治理制度修订 - 调整董事会战略规划与ESG委员会成员，毛展宏先生为主任委员 [2] - 修订多项核心管理制度，包括《信息披露事务管理制度》、《总经理向董事会报告工作制度》等 [5][6] - 新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》 [7][8] - 修订了董事会各专门委员会（提名、预算薪酬与考核、风险管理与审计等）的工作细则 [11][12] - 修订了《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》及《董事会秘书工作细则》 [13][14][15] 子公司破产清算 - 控股子公司莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司拟向法院申请破产清算 [19][23] - 申请原因为该公司已资不抵债，截至2025年10月31日，所有者权益为-3371.43万元 [24][25] - 破产清算完成后，公司将丧失对其控制权，不再纳入合并报表范围，预计增加合并报表归母净利润1588万元 [26] - 此举旨在聚焦主业发展方向，清理低效无效资产，优化资源配置 [23][26]