案件核心指控 - 两名美国公民和两名中国公民被指控秘密向中国转运英伟达先进人工智能芯片 [1] - 被告被指控合谋违反《出口管制改革法》、走私和洗钱等多项罪名 [2] - 指控涉及故意通过伪造文件、制造虚假合同和误导美国当局的方式转运受管制的英伟达GPU [3] 非法操作手法 - 被告利用位于坦帕的空壳公司Janford Realtor LLC作为前台公司购买和出口受限制的英伟达GPU [6] - 该空壳公司从未从事任何房地产业务，其成立目的是为了隐瞒运往中国的高端处理器 [6] - 合谋时间从2023年9月持续到2025年11月，通过马来西亚和泰国等第三国非法出口先进芯片以规避美国出口管制 [7] - 被告伪造文件、制造虚假合同并就技术的最终目的地误导当局 [7] - 被告未获得出口该技术所需的许可证，并故意就处理器的最终目的地撒谎以逃避美国出口法律 [11] 涉案物品与资金 - 非法出口涉及四次独立的对华英伟达GPU发货 [10] - 前两次发货在2024年10月至2025年1月期间进行，包括约400颗英伟达A100处理器 [10] - 执法部门在另外两次发货完成前将其拦截，涉及10台包含英伟达H100 GPU的惠普企业超级计算机和50颗独立的H200 GPU [10] - 调查人员称被告从中国收到超过380万美元的电汇以资助此次行动 [10] 行业背景与战略意图 - 起诉书指出中华人民共和国寻求在2030年前成为全球人工智能领导者，并旨在将人工智能用于军事现代化，包括大规模杀伤性武器的设计和测试 [14] - 起诉书还指控中华人民共和国为实现该目标正在寻求获取包括英伟达GPU在内的美国尖端技术 [15]