公司控制权及名称变更 - 董事会建议将公司中文名称由“浙江升华兰德科技股份有限公司”更改为“浙江芯化兰德科技股份有限公司” [1] - 公司英文名称将由“Shenghua Lande Scitech Limited”更改为“Xinhua Lande Scitech Co, Limited” [1] - 公司控制权发生变动是此次名称变更的原因 [1] 董事会及管理层变动 - 建议委任余铮先生为第九届董事会执行董事 [1] - 建议委任张明波先生为第九届董事会独立非执行董事 [1] - 陈平先生因个人工作安排辞任非执行董事职务 [1] - 黄廉熙女士因个人工作安排辞任独立非执行董事职务 [1] - 新任董事委任自临时股东大会批准之日起生效，至本届董事会任期届满止 [1] - 辞任董事的生效时间为临时股东大会结束时新执行董事就任起 [1] 核数师变更 - 天健国际辞任公司核数师，自2025年11月21日起生效 [1] - 国卫获委任为公司新核数师，以填补临时空缺 [1] - 新核数师任期至公司下届股东周年大会结束为止，须于临时股东大会上获股东批准 [1]