董事会决议与股东会召开 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年11月21日召开，应出席董事9名，实际全部出席，会议合法有效[1] - 会议审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱共山、朱钰峰、孙玮、蒋卫朋、马君健已回避表决[1] - 会议审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 公司定于2025年12月8日下午14:00在公司会议室召开2025年第五次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式[15][16][17] 关联交易概述 - 为应对行业结构性调整挑战，聚焦资源提升公司抗风险能力，公司全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司与徐州日晟低碳产业投资合伙企业(有限合伙)共同协商，一致同意注销参股公司徐州鑫曜新能源科技有限公司[5] - 苏州集成持有徐州鑫曜48.28%股权，认缴出资人民币80,000万元，已实缴出资人民币67,600万元[5] - 鉴于日晟产投其中一位有限合伙人协鑫低碳系公司关联方协鑫科技控股有限公司的附属公司，本次注销事项构成关联交易，但不构成重大资产重组[6] - 本议案尚需提交公司股东会审议[6] 拟注销参股公司基本情况 - 徐州鑫曜新能源科技有限公司成立于2025年3月24日，注册资本为人民币165,692.31万元[7][8] - 截至2025年10月31日，徐州鑫曜总资产153,546.31万元，净资产153,524.89万元，净利润232.58万元，以上财务数据未经审计[8] - 股东结构为苏州集成持股48.28%，日晟产投持股51.72%[8] 注销目的及对公司影响 - 光伏行业正经历显著的阶段性调整，从规模扩张转向质量与效率竞争，公司决定终止对徐州鑫曜控制的徐州高新卓曜新能源有限公司的投资计划[11] - 公司将资源集中于提升自身主营业务的运营效率与技术领先性，保障技术研发、供应链安全与市场开拓等核心运营环节[11] - 基于与高新卓曜的长期合作基础，未来公司将继续与其展开战略合作，根据市场情况及供货能力，优先采购其电池产品[11] - 徐州鑫曜未纳入公司合并报表范围，本次清算注销事项不会使公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营活动和财务状况产生重大影响[11] 股东会安排 - 会议股权登记日为2025年12月3日，现场会议地点为江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）[18][21] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，网络投票时间为2025年12月8日9:15至15:00[16][26][27] - 会议登记时间为2025年12月4日9:00-12:00及13:30-17:30，登记地点为江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）[22][24]