公司治理结构变更 - 公司于2025年11月21日召开临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案，该议案为特别表决事项，已获得出席股东所持有有效表决权的三分之二以上通过[1][8] - 根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，公司董事会将设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生[1] - 公司于同日召开职工代表大会，选举李靖先生（1977年5月出生，本科学历）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满[1][3] - 李靖先生现任公司人才经营中心总经理，曾历任北京嘉德投资集团有限公司人力资源副总经理、萝卜坑（北京）国际管理咨询有限公司CEO、铭泰投资发展集团有限公司副总裁等职务[3] - 李靖先生当选后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规及《公司章程》规定[1] 股东大会与融资事项 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月21日在泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式[5][6] - 出席会议人员包括公司在任的6名董事全部出席，3名监事全部出席，公司财务总监及聘请的律师列席会议[7] - 会议审议通过了三项议案，除取消监事会的议案外，还包括关于公司与全资子公司作为共同借款人向银行申请固定资产项目贷款的议案，以及为全资子公司该项固定资产项目贷款提供担保的议案[8] - 本次股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决结果经福建天衡联合（福州）律师事务所律师见证，确认为合法有效[9][10]