案件概况与指控 - 上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理“和合系”公司非法集资系列案，被告单位包括和合资产管理（上海）有限公司、上海和合企业管理有限公司、尚智逢源（北京）基金销售有限公司 [1] - 案件涉及集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等多项罪名，被告人包括林强、张振杰、鄂长俊、梁佳明、叶刚、王泓量、曹伟、张淳 [1] - 公诉机关指控林强等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，构成集资诈骗罪；王泓量构成非法吸收公众存款罪；林强另构成洗钱罪；叶刚构成非国家工作人员受贿罪、诈骗罪 [3] 非法集资操作模式 - 非法集资时间跨度为2019年1月至2023年8月，通过虚构投资票据贴现等业务为幌子进行公开宣传 [2] - 采用开设销售网点、召开产品推介会、口口相传等方式，并承诺6%至10.5%的年化收益率作为诱饵 [2] - 通过将私募理财产品拆分数期滚动发行、允许集资参与人拼单购买等方式规避合格投资者人数限制 [2] - 冒用已清算的备案资管产品及在全国多地金融资产交易机构挂牌备案等方式非法发行、销售理财产品 [2] 涉案资金规模与流向 - 向社会不特定公众非法募集资金共计人民币1000余亿元，未兑付本金共计300余亿元 [2] - 所募集资金绝大部分用于兑付前期产品本息，少部分用于公司经营、对外投资及个人挥霍 [2] - 林强为掩饰犯罪所得，指使他人通过境内转账、跨境转移资产等方式转移资金，数额共计人民币8亿余元 [3] 公司经营状况与兑付危机 - 和合首创在2024年4月9日发布公告，承认公司及相关企业已严重资不抵债，存在重大持续经营风险，无力兑付，即日起暂停兑付工作 [7] - 公司称虽采取一系列补救措施，但成效不及预期 [7] - 早在2023年10月31日，和合首创就已发布兑付通知，公开承认在管的部分产品出现到期未能足额兑付的情况 [7] 案件侦办与嫌疑人追逃 - 2024年4月10日，上海市公安局杨浦分局依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对王某某、梁某某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施 [4] - 国际刑警组织于2024年5月22日对“和合系”公司实控人林某发布红色通报 [4] - 林强于2023年8月末被曝失联，后在印尼巴厘岛被扣留，并于2024年11月30日由上海警方通过国际执法合作押解回国 [4]