案件概况与指控 - 上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理“和合系”公司及林强等多名被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等系列案 [1] - 公诉机关指控“和合系”公司及林强等人在2019年1月至2023年8月期间非法募集资金共计人民币1000余亿元，未兑付本金共计300余亿元 [2] - 所募集资金绝大部分用于兑付本息，少部分用于公司经营、对外投资及个人挥霍 [2] 非法集资运作模式 - 以虚构的投资票据贴现等业务为幌子，通过开设销售网点、召开产品推介会等方式公开宣传 [2] - 采取将私募理财产品拆分数期滚动发行、允许集资参与人拼单购买等方式规避人数限制 [2] - 以承诺6%至10.5%的年化收益率为诱饵非法发行、销售理财产品 [2] - 冒用已清算的资管产品备案号及在全国多地金融资产交易机构挂牌备案等方式进行包装 [2] 主要涉案人员与罪名 - 被告单位包括和合资产管理（上海）有限公司、上海和合企业管理有限公司、尚智逢源（北京）基金销售有限公司 [1][3] - 被告人林强被指控构成集资诈骗罪和洗钱罪，其指使他人转移非法募集资金共计人民币8亿余元 [3] - 被告人王泓量被指控构成非法吸收公众存款罪，其他多名被告人被指控构成集资诈骗罪 [3] 案件时间线与公司状况 - 公司实控人林强于2023年8月末失联，2024年10月在印尼巴厘岛被扣留，同年11月被押解回国 [5] - 国际刑警组织于2024年5月对林强发布红色通报 [5] - 和合首创在2024年4月发布公告，承认公司及相关企业已严重资不抵债，自即日起暂停兑付工作 [6] - 公司在2023年10月已公开承认部分产品出现到期未能足额兑付的情况 [6]