募集资金置换安排 - 公司于2025年11月21日通过董事会决议，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金46,955.63万元，以及置换已支付发行费用的自筹资金518.70万元[2] - 截至2025年10月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为469,556,343.17元，已支付发行费用5,187,028.30元（均不含增值税）[4][5] - 本次置换符合监管规则，距离募集资金到账时间未超过6个月，且无需提交股东会审议[6] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过21亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，额度可滚动使用[13][17] - 现金管理资金来源于2025年首次公开发行股票募集的闲置资金，其中超募资金金额为30,424,576.56元[11][12] - 现金管理产品限于安全性高、流动性好的保本型品种（如结构性存款、大额存单等），不得用于质押或证券投资[10][17] 公司治理与资本结构变更 - 公司首次公开发行完成后，股份总数由26,804.8646万股增至35,750万股，注册资本相应变更为35,750万元，公司类型转为"股份有限公司（已上市）"[28][29] - 公司拟购买董高责任险，年保费不超过40万元，赔偿限额不超过1亿元，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议[26][27] - 公司章程已根据上市情况进行修订，相关工商变更登记由管理层办理，无需提交股东会审议[29] 股东会安排 - 公司定于2025年12月12日召开第三次临时股东会，审议购买董高责任险等议案，采用现场与网络投票相结合的方式[32][35] - 股东需在2025年12月10日前完成现场会议预约登记，网络投票通过上海证券交易所系统进行[33][43] - 涉及董高责任险的议案需关联股东（董事及高管直接持股方）回避表决[36]