诉讼核心指控 - 超过300名2023年10月7日哈马斯袭击事件的受害者及家属，依据《反恐怖主义法》起诉币安及其联合创始人赵长鹏，指控其“故意协助”哈马斯等恐怖组织进行加密货币交易 [1] - 诉状称币安为哈马斯、真主党等被美国指定为外国恐怖组织的实体处理了超过10亿美元的交易 [1] - 诉状详细列举据称与恐怖组织有关的数字钱包，指控币安在明知特定账户由恐怖组织控制的情况下仍提供服务 [1] 诉讼披露的交易细节 - 北达科他州的诉讼披露了比美国政府2023年刑事指控更多的交易细节，指控币安“故意将自身构建为非法活动的避风港” [2] - 诉状举例称，委内瑞拉犯罪组织非法开采黄金并走私至伊朗，用于资助哈马斯和真主党，一名26岁女性被指“充当真主党黄金走私网络的幌子”，接收了1.77亿美元加密货币并提取4300万美元现金 [2] - 部分可疑活动发生在币安2023年认罪之后 [2] 币安面临的法律诉讼现状 - 币安和赵长鹏目前在美国面临四起声称其协助哈马斯的诉讼，分别在北达科他州、纽约和阿拉巴马州审理 [3] - 北达科他州案件在该州提起，因诉状称至少有两笔交易通过该州Kindred的IP地址执行 [3] - 在纽约的一起案件中，联邦法官裁定原告“合理指控”币安“故意且实质性地协助”了10月7日袭击，且币安“大体上意识到自己在哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的整体恐怖活动中扮演角色” [3] 币安的法律抗辩与合规问题 - 币安反驳纽约法官错误适用了协助教唆法律，原告未能证明公司与袭击的关联性，并称其服务与任何恐怖袭击都没有“可定义的关联” [3] - 司法部和财政部金融犯罪执法网络曾指出，币安许多员工意识到允许数百万笔非法交易的后果，且币安明知哈马斯军事部门卡萨姆旅使用比特币交易筹款，但未能向美国提交可疑活动报告 [4] - 根据美国法律，币安有义务实施反洗钱计划、对客户进行尽职调查并提交可疑活动报告，以阻止指定恐怖组织进入美国金融系统 [5]