董事会决议概况 - 国新健康第十二届董事会第八次会议于2025年11月21日召开，应出席董事9人，实际全部出席 [1] - 会议以记名投票方式审议通过了三项议案，所有议案均获得9票赞成、0票反对、0票弃权 [2][4][6] 股权内部无偿划转 - 全资子公司国新健康保障服务有限公司将其持有的国新健康保障服务（广东）有限公司100%股权无偿划转至公司 [2][10] - 全资子公司海南海虹投资咨询有限公司将其持有的海南卫虹医药电子商务有限公司80%股份无偿划转至公司，划转后公司将直接持有海南卫虹100%股权 [2][10][18] - 此次股权划转旨在优化内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，不影响公司合并报表范围 [10][21] 募投项目实施主体股权变更 - 全资子公司海南海虹投资咨询有限公司将其持有的北京海协智康科技发展有限公司100%股权无偿划转至公司 [4][25] - 北京海协是公司募投项目“营销网络升级建设项目”的实施主体之一，股权变更后仍由公司直接100%持有，不构成募集资金用途变更 [26][27] 非公开协议股权转让 - 全资子公司域创投资（香港）有限公司通过非公开协议方式将其持有的北京益虹医通技术服务有限公司100%股权转让至公司，交易对价为345,523,290.56元 [6][36] - 交易价格以益虹医通2024年12月31日经审计的账面净资产确定，定价依据为《中央企业境外国有产权管理暂行办法》 [41][43] - 协议生效条件为中国国新控股有限责任公司批准并抄报国资委 [48]