股东大会召开与出席情况 - 公司于2025年11月25日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座 [3][4] - 会议由董事长兼总经理李永新先生主持，召集人为公司董事会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [5][34] - 参与本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计1,918名，代表股份1,760,318,783股，占公司总股份的28.5423% [6] - 其中，参加现场会议的股东及代表共5名，代表股份1,384,808,864股，占总股份的22.4537%；参与网络投票的股东共1,913人，代表股份375,509,919股，占总股份的6.0886% [7][8] - 参与投票的中小股东（指除单独或合并持有5%以上股份股东以外的股东）共1,914人，代表股份375,516,019股，占总股份的6.0887% [9] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议并全部通过了共计十三项关于修订公司内部治理制度的议案 [10] - 所有议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，未出现否决议案的情形 [2][10] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》：作为特别决议事项，获得同意票1,725,352,556股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0136%，其中中小股东同意票占比为90.6885% [10][11] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》：作为特别决议事项，获得同意票1,751,067,283股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4744%，其中中小股东同意票占比为97.5363% [12][13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：作为特别决议事项，获得同意票1,751,030,583股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4724%，其中中小股东同意票占比为97.5266% [14][15] - 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》：获得同意票1,726,201,556股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0619%，其中中小股东同意票占比为90.9146% [16][17] - 《关于修订〈股东大会累积投票实施细则〉的议案》：获得同意票1,725,483,956股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0211%，其中中小股东同意票占比为90.7235% [18] - 《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》：获得同意票1,725,256,756股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0082%，其中中小股东同意票占比为90.6630% [19] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》：获得同意票1,724,796,156股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9820%，其中中小股东同意票占比为90.5403% [20] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》：获得同意票1,724,870,656股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9863%，其中中小股东同意票占比为90.5602% [21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》：获得同意票1,724,369,056股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9578%，其中中小股东同意票占比为90.4266% [22][23] - 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》：获得同意票1,724,621,756股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9721%，其中中小股东同意票占比为90.4939% [24] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》：获得同意票1,724,674,556股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9751%，其中中小股东同意票占比为90.5079% [25] - 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》：获得同意票1,726,235,156股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0638%，其中中小股东同意票占比为90.9235% [26] - 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》：获得同意票1,751,812,583股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5168%，其中中小股东同意票占比为97.7348% [27] 法律意见与程序有效性 - 北京市天元律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，指派律师刘海涛、王宁进行了现场见证 [29][32] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规及公司章程的规定 [35] - 律师确认，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效 [40][66][67] 高级管理人员变动 - 公司非独立董事兼副总经理孙维先生因内部工作调整，于近日递交书面辞职报告，辞去第七届董事会非独立董事及副总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效 [68][69] - 孙维先生辞职后，公司董事会成员不低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会正常运行及公司日常经营 [69] - 为保障董事会构成符合规定，公司于2025年11月25日召开职工代表大会，选举孙维先生为第七届董事会职工代表董事，任期自2025年第三次临时股东大会召开之日起至第七届董事会任期届满 [70] - 孙维先生，1985年出生，本科学历，2009年进入教育培训行业，曾担任公司陕西分公司校长、助理总裁、副总裁等职务，2025年2月起任公司董事及副总经理，现为公司职工代表董事 [72] - 截至公告披露日，孙维先生未持有公司股份，与其他大股东、董监高无关联关系，符合相关任职资格 [69][72]