原董事会专门委员会委员为： 战略委员会委员：曹和平、于莹、王树武、王雷。 证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2025一031 长春欧亚集团股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于2025年11月15日以电子邮件的方式，发 出了召开第十一届董事会第三次会议的通知，并于2025年11月26日下午16:30分，以现场会议的形式在 公司六楼会议室召开了十一届三次董事会。应参加会议董事9人，实际参加会议9人。公司高管人员列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长、总经理赵首沣主持。经与 会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》； 根据公司实际情况，董事会同意对专门委员会委员进行如下调整。 根据赵首沣总经理提名，董事会同意聘任黄永超为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至 公司第十一届董事会任期 ...